Zur umstrittenen Bargeld-Obergrenze hat die Bundesregierung offiziell keine Meinung – weil die Ampel darüber streitet. Die Verschärfung der EU-Gesetze gegen Geldwäsche kommt voran. Die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten werden an diesem…

«In den letzten fünf Jahren ist das Thema Geldwäschebekämpfung in Deutschland extrem vernachlässigt wurden», sagt Dirk Peglow. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter wirkt frustriert, wenn er über die deutsche…

Für die organisierte Kriminalität macht dies Deutschland noch mehr zu einem «Paradies» für Geldwäscher. Wie viel Geld genau jedes Jahr hierzulande gewaschen wird, kann zwar niemand sagen. Seriöse Schätzungen gehen…

D ie griechischen Behörden haben im Zuge des Korruptionsskandals im Europaparlament sämtliche Vermögenswerte der festgenommenen Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili eingefroren. Betroffen seien „Bankkonten, Schließfächer, Firmen und alle anderen Vermögenswerte“, teilte der…